התביעה חשפה רשת פלילית טרנס-לאומית שהלבינה יותר מ-7 מיליון דולר באמצעות עסקאות בנדלן בגיאורגיה. החקירה חשפה היקף משמעותי של הלבנת הון בעלות נכסים בתביליסי בערך של יותר מ-1 מיליון דולר.
מקור
🇬🇧 jam-news.netהתביעה חשפה רשת הלבנת הון בהיקף 7 מיליון דולר בנדלן בגיאורגיה
התביעה חשפה רשת פלילית טרנס-לאומית שהלבינה יותר מ-7 מיליון דולר באמצעות עסקאות בנדלן בגיאורגיה. החקירה חשפה היקף משמעותי של הלבנת הון בעלות נכסים בתביליסי בערך של יותר מ-1 מיליון דולר.