En Georgia se ha producido un crecimiento sin precedentes en el número de empresas con capital iraní. Según datos del Centro de Investigación de Política Económica (EPRC), desde 2012, la cantidad de tales empresas ha aumentado aproximadamente un 510%, alcanzando en 2025–2026 más de 12,8 mil empresas. Este crecimiento dinámico atrae la atención de analistas y reguladores, que expresan preocupaciones sobre el posible uso de la jurisdicción georgiana para eludir las sanciones internacionales contra Irán.
Paradoja del crecimiento: muchas empresas, pocas inversiones
Sin embargo, la característica más notable de este proceso es la aguda discrepancia entre el número de empresas registradas y el volumen de inversiones atraídas. Durante el período 2013–2024, el volumen total de inversiones iraníes en la economía georgiana fue de solo alrededor de $41 millones. Esto significa que con un crecimiento del número de empresas del 510%, las inversiones aumentaron desproporcionadamente, lo que plantea preguntas sobre la naturaleza real de las actividades de estas empresas.
Dónde operan las empresas iraníes
Las empresas iraníes registradas se concentran en varios sectores clave de la economía georgiana:
- Comercio y operaciones de importación-exportación
- Bienes raíces
- Servicios
- Construcción
- Logística
A pesar del impresionante número de empresas, los analistas señalan la ausencia de un crecimiento notorio en el empleo en estos sectores, lo que refuerza aún más las sospechas sobre los verdaderos propósitos del registro de tal cantidad de empresas.
Esquemas de registro extraños
Motivo adicional de preocupación es el esquema inusual de registro de empresas. Docenas de empresas iraníes están registradas en las mismas direcciones, lo que es una característica típica de empresas ficticias u operacionales, utilizadas para el movimiento de capital o flujos financieros. El Centro de Investigación de Política Económica enfatiza especialmente que esto no equivale a acusar al negocio iraní de actividades ilegales, sin embargo, la escala de las sanciones internacionales contra Irán aumenta significativamente los riesgos de abuso de tales esquemas.
La empresa de criptomonedas Shelbit como señal de alarma
Un ejemplo preocupante ocurrió en la práctica en agosto de 2026. El 7 de agosto, Estados Unidos impuso sanciones contra la empresa de criptomonedas georgiana Shelbit y su propietario, acusándolos de vínculos con el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y operaciones financieras ilegales. Según datos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de direcciones criptográficas asociadas con Shelbit pasaban millones de dólares. Este caso demuestra claramente qué riesgos pueden surgir cuando una jurisdicción atrae un gran número de empresas sin control adecuado de la transparencia y las fuentes de financiamiento.
EPRC considera el incidente de Shelbit como un ejemplo típico de cómo el rápido e incontrolado crecimiento en el número de empresas sin un aumento comparable en inversiones transparentes, producción real y creación de empleos puede convertirse en una fuente de serios riesgos para el país. El centro analítico insta a reforzar la supervisión de los flujos financieros y a realizar verificaciones más rigurosas de las fuentes de capital al registrar nuevas empresas con participación extranjera.