Las autoridades de cumplimiento de la ley de Georgia han descubierto otro esquema de fraude en la tramitación de permisos de residencia. Los empleados de la Agencia Anticorrupción del Servicio de Seguridad del Estado detuvieron a dos personas sospechosas de organizar un grupo criminal que proporcionaba servicios a extranjeros para obtener permisos de residencia temporal a través del empleo ficticio. Según los datos de la agencia, como resultado de las actividades de este grupo, los ciudadanos extranjeros recibían contratos laborales falsificados, lo que les permitía legalizar su estatus en el país.
Composición del grupo criminal y mecanismo del fraude
Las personas detenidas son un ciudadano de Nigeria que reside permanentemente en Georgia y un entrenador del club de fútbol «Gardabani». La investigación estableció que ofrecían servicios para organizar la obtención de permisos de residencia temporal a ciudadanos extranjeros que intentaban permanecer en el país a cambio de una remuneración monetaria. El mecanismo era bastante simple pero efectivo: al extranjero interesado se lo contrataba en el club de fútbol bajo un contrato laboral ficticio, que posteriormente se utilizaba como documento al presentar la solicitud para obtener un permiso de residencia.
Precio del servicio y alcance del delito
Por proporcionar tales servicios, los miembros del grupo criminal cobraban a los extranjeros una tarifa de tres mil dólares estadounidenses por cada tramitación. Esta cantidad superaba significativamente los gastos oficiales necesarios para obtener un permiso de residencia y es indicativa de la alta rentabilidad del esquema. El número exacto de ciudadanos extranjeros afectados no se especifica en este momento, pero se ha establecido que la actividad delictiva se llevaba a cabo durante un período considerable de tiempo.
Progreso de la investigación y perspectivas legales
La detención de los dos sospechosos se llevó a cabo en virtud de una resolución judicial adoptada tras una serie de medidas investigativas y operacionales. La investigación oficial se está llevando a cabo bajo el artículo del código penal de Georgia que prevé responsabilidad por fraude cometido por un grupo de personas en virtud de un acuerdo previo. Esta calificación del delito indica que la investigación considera las acciones de los detenidos como actividad delictiva organizada, no como una infracción accidental.
Según la investigación, este delito conlleva una pena de prisión de hasta siete años. Esta es una condena considerable, que refleja la gravedad del delito y el esfuerzo del sistema de aplicación de la ley de Georgia por frenar esquemas similares de obtención de documentos que socavan la integridad del sistema de inmigración del país.