საქართველოს პროკურატურამ გამოავლინა მასშტაბური ტრანსნაციონალური ფულის გათეთრების ქსელი და სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო ოთხი უცხო ქვეყნის მოქალაქისა და ხუთი კომპანიის მიმართ. პროკურატურის ინფორმაციით, ეჭვმიტანილები კრიმინალურ საქმიანობას ახორციელებდნენ რამდენიმე ქვეყანაში, რის შემდეგაც უკანონო შემოსავალს საქართველოში აზღვევდნენ მისი წარმოშობის დაფარვისა და ლეგალიზების მიზნით. გამოძიებამ დაადგინა, რომ საერთო თანხამ 21.5 მილიონ ლარს, დაახლოებით 7.8 მილიონ დოლარს მიაღწია, რაც ოპერაციის მასშტაბზე მეტყველებს.
გათეთრების სქემა
პროკურატურამ დაადგინა, რომ ეჭვმიტანილებმა საქართველოში დააფუძნეს არაერთი კომპანია, კანონიერი ბიზნეს საქმიანობის განხორციელების რეალური განზრახვის გარეშე. ქსელი იყენებდა დახვეწილ სისტემას, რომელიც მოიცავდა გაყალბებულ დოკუმენტებსა და ფიქტიურ გადახდის დანიშნულებებს, რათა თანდათანობით გადმორიცხულიყო კრიმინალური და გაურკვეველი წარმოშობის სახსრები საზღვარგარეთიდან საქართველოს საბანკო ანგარიშებზე. ეს სახსრები, რომლებიც სხვადასხვა ვალუტაში ინახებოდა, შემდგომ სტრატეგიულად გადაადგილდებოდა ფინანსური სისტემის მეშვეობით მათი წარმოშობის დასაფარად.
გამოძიების მიხედვით, გათეთრებული თანხის ნაწილი შემდგომში ისევ საზღვარგარეთ გადაირიცხებოდა, ისევ გაყალბებული დოკუმენტაციისა და ცრუ გადახდის დანიშნულებების გამოყენებით, კვალის შემდგომი დაფარვის მიზნით. ეს ორმხრივი ფულადი ნაკადი — უკანონო შემოსავლის საქართველოში შემოტანა და შემდგომ საერთაშორისო დონეზე გადაადგილება — ცხადყოფს კრიმინალური ოპერაციის კომპლექსურობასა და მის ტრანსნაციონალურ ხასიათს.
გამოძიების შედეგები და ქონების ამოღება
პროკურატურამ მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია ქსელის დემონტაჟში. გამოძიების ფარგლებში ხელისუფლებამ ამოიღო უცხოური ვალუტა, რომლის ღირებულებაც დაახლოებით 14 მილიონ ლარს, დაახლოებით 5.1 მილიონ დოლარს შეადგენს, და უძრავი ქონება, რომლის ღირებულება აღემატება 1 მილიონ ლარს, დაახლოებით 363,000 დოლარს. სავარაუდოდ უკანონო ქონების უდიდესი ნაწილი გაყინულია სასამართლო პროცესის დასრულებამდე, რაც კრიმინალური შემოსავლის შემდგომ გადაადგილებას ან განკარგვას ხელს უშლის.
სამართლებრივი შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები
განსაკუთრებით დიდი მასშტაბით კრიმინალური შემოსავლის გათეთრებაში ბრალდებულ პირებს სერიოზული სასჯელი ემუქრებათ. ცალკეულ ბრალდებულებს თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ ცხრიდან 12 წლამდე ვადით, ხოლო ხუთი ჩართული კომპანია შესაძლოა დაექვემდებაროს ლიკვიდაციას, ბიზნეს საქმიანობის სამუდამო აკრძალვას ან მნიშვნელოვან ჯარიმებს. პროკურატურამ სასამართლოს მიმართა თხოვნით, ბრალდებულები კანონით დადგენილ ვადაში წინასწარ პატიმრობაში მოაქციონ. თუ ეს მოთხოვნა დაკმაყოფილდება, ეჭვმიტანილები ძებნილთა სიაში შევა.
პროკურატურამ განაცხადა, რომ განზრახული აქვს დაიწყოს სამართლებრივი პროცედურები ყველა ამოღებული ქონების საქართველოს სახელმწიფოს სასარგებლოდ ჩამორთმევის მიზნით, რაც კრიმინალურ შემოსავალს საზოგადოებრივ რესურსად გარდაქმნის. ეს საქმე წარმოადგენს მნიშვნელოვან სამართალაღსრულების ღონისძიებას ორგანიზებული ფინანსური დანაშაულის წინააღმდეგ და მიანიშნებს საქართველოს ერთგულებაზე ქვეყნის ტერიტორიაზე ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ბრძოლისადმი.